加密货币交易所Bitzlato联合创始人承认价值7亿美元的洗钱控罪

美国官员周三宣布，总部位于香港的加密货币交易所Bitzlato的联合创始人阿纳托利-莱格科迪莫夫（AnatolyLegkodymov）承认经营一家无牌汇款公司，该公司被指控处理来自勒索软件攻击、非法毒品交易和其他犯罪的资金。

美国司法部（DOJ）的一份新闻稿称，该交易所的多数股东莱格科迪莫夫（Legkodymov）"同意解散Bitzlato"，并解除对被扣押的约2300万美元资产的追索。

Bitzlato于今年1月受到美国政府的制裁，当时美国财政部和司法部指控它清洗了价值约7亿美元的资金，财政部的金融犯罪执法网络将该交易所定为"主要洗钱关注点"，这在功能上将其从全球金融体系中封锁。

警方在佛罗里达州逮捕了莱格科迪莫夫，不过他的案件后来被移送到美国纽约东区地方法院。

欧盟警察实体欧洲刑警组织后来指控比兹拉托清洗了价值超过10亿美元的资金。司法部称，这家鲜为人知的交易所最大的交易对手是暗网市场Hydra，该市场允许进行假身份证信息、被盗金融信息和洗钱交易。

司法部副部长丽莎-摩纳哥（LisaMonaco）在一份声明中称Bitzlato是"欺诈者、窃贼和其他罪犯的避风港"。

她说："我们正在利用一切可用的工具--包括刑事起诉--瓦解和破坏加密犯罪生态系统。今年1月，该部门和我们的合作伙伴摧毁了Bitzlato的基础设施，并没收了其加密货币。今天对Bitzlato创始人的定罪是我们努力的最新成果。"